米樂M6 M6米樂重慶川儀自動化股份有限公司 第五屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重慶川儀自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“川儀股份”）第五屆董事會第二十次會議于2022年11月8日以現(xiàn)場加通訊方式召開，會議通知及相關(guān)資料已于2022年11月4日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加董事11名，實際參加董事11名。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的公司《董事會戰(zhàn)略委員會實施細則》。

　　具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的公司《董事會審計委員會實施細則》。

　　具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的公司《董事會提名委員會實施細則》。

　　具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》。

　　為進一步整合資源、優(yōu)化布局，推動控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展，同意設(shè)立川儀股份上?？刂葡到y(tǒng)分公司（具體名稱以市場監(jiān)督管理部門核準登記為準），負責DCS產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和工程應(yīng)用。

　　為進一步提高公司資源配置效率，米樂M6 M6米樂減少虧損業(yè)務(wù)單元，聚焦發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，同意清算注銷參股公司重慶川儀安薩爾多布瑞達軌道交通設(shè)備有限公司，米樂M6 M6米樂授權(quán)川儀股份經(jīng)理班子全權(quán)處理重慶川儀安薩爾多布瑞達軌道交通設(shè)備有限公司清算注銷相關(guān)事宜。