國電南京自動化股份有限公司 2022年第二次臨時股東大會決議公告米樂M6 M6米樂

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　(二) 股東大會召開的地點：江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)星火路8號，國電南自（浦口）高新科技園1號報告廳

　　本次股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長王鳳蛟先生主持。

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，因受新冠肺炎疫情影響，董事李延群先生、獨立董事楊淑娥女士、獨立董事狄小華先生、獨立董事李同春先生、獨立董事黃學(xué)米樂M6 M6米樂良先生以通訊方式出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，因受新冠肺米樂M6 M6米樂炎疫情影響，監(jiān)事會主席宋志強先生、監(jiān)事薛冰生先生以通訊方式出席會議；

　　1、議案名稱：《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司中國船舶重工集團海裝風(fēng)電股份有限公司5.2937%股份的議案》

　　本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。