米樂M6 M6米樂上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司 第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第六次會議于2022年10月21日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊的方式召開，會議通知已于2022年10月18日以郵件等方式發(fā)至各監(jiān)事。本次應(yīng)參加會議監(jiān)事3人，實際參加會議監(jiān)事3人。本次會議由監(jiān)事會主席陳為林先生召集和主持，會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

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　　監(jiān)事會認(rèn)為：根據(jù)公司的持續(xù)發(fā)展及資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況，公司及子公司對于銀行授信額度需求的不斷增加。除公司于2022年4月6日召開的2022年第二次臨時股東大會審議并通過的《關(guān)于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》外，為了更好的支持公司及子公司業(yè)務(wù)的拓展，確保滿足公司正常運(yùn)作的資金需求，公司及子公司擬向銀行申請新增額度為不超過100,000萬元的綜合授信，授信業(yè)務(wù)包括但不限于貸款、承兌匯票、貿(mào)易融資、保函等，并授權(quán)公司董事長潘延慶先生/總經(jīng)理王穎琳女士簽署上述綜合授信合同，并在上述授信額度范圍內(nèi)根據(jù)資金需求負(fù)責(zé)與銀行簽署相關(guān)協(xié)議及文件，公司股東潘延慶先生和王穎琳女士擬為銀行融資提供擔(dān)保。本議案尚需提交公司2022年第六次臨時股東大會審議，授權(quán)有效期自公司股東大會審議通過之日起十二個月。

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　召開地點：上海市松江區(qū)文翔路6201號小昆山鎮(zhèn)社區(qū)文化中心三樓315會議室

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　上述議案已經(jīng)公司于2022年10月21日召開的第三屆董事會第六次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關(guān)公告。

　　公司將在2022年第六次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露《上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司2022年第六次臨時股東大會會議資料》。

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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　　1、法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

　　2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記；

　　3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電線款所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年11月7日召開的貴公司2022年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及公司子公司先惠自動化技術(shù)（武漢）有限責(zé)任公司、先惠智能裝備（長沙）有限公司、先惠自動化技術(shù)（鎮(zhèn)江）有限公司、上海遞緹智能系統(tǒng)有限公司、福建東恒新能源集團(tuán)有限公司自2022年3月30日至2022年10月20日，累計收到的政府補(bǔ)助金額為38,419,034.79元，其中與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助為7,419,034.79元，與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助為31,000,000元。

　　公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號——政府補(bǔ)助》的有關(guān)規(guī)定，確認(rèn)上述事項并劃分補(bǔ)助類型，上述政府補(bǔ)助未經(jīng)審計，具體的會計處理以及對公司2022年度損益的影響最終以審計機(jī)構(gòu)年度審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。敬請者注意風(fēng)險。