米樂M6 M6米樂聯(lián)得裝備：東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司募集資金項目延期的核查意見

　　米樂M6 M6米樂米樂M6 M6米樂東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)得裝備”、“公司”）向特定對象發(fā)行持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定的要求，對聯(lián)得裝備募集資金項目延期事項進(jìn)行了核查，并出具核查意見如下：

　　深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月25日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于募集資金項目延期的議案》。為降低募集資金的風(fēng)險，提升募集資金使用效率，保障資金的安全、合理運用，本著對者負(fù)責(zé)及謹(jǐn)慎的原則，結(jié)合目前項目實際開展情況，公司決定對項目進(jìn)行延期，其中汽車電子顯示智能裝備建設(shè)項目、大尺寸TV模組智能裝備建設(shè)項目和半導(dǎo)體封測智能裝備建設(shè)項目延期至2023年10月31日。具體如下：

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司向特定對象發(fā)行注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2643號）同意注冊，深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發(fā)行31,578,947股，發(fā)行價為每股人民幣19.00元，共計募集資金人民幣599,999,993.00元，扣除發(fā)行費用10,969,538.73元（不含稅）后，募集資金凈額為589,030,454.27元。上述資金已經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具“大信驗字[2021]第5-00007號”《驗資報告》。公司對募集資金采取專戶存儲制度，并與東莞聯(lián)鵬智能裝備有限公司（以下簡稱“東莞聯(lián)鵬”）分別和保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦

　　有限公司、募集資金專戶所在銀行簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議。本次募集資金用于以下項目：

　　公司于2021年4月20日召開第三屆董事會第三十七次會議及第三屆監(jiān)事會第三十六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募投項目實施方式的議案》，同意調(diào)整募投項目實施方式，將原方案為在募集資金到位后，公司將使用募集資金對募投項目實施主體公司全資子公司東莞聯(lián)鵬進(jìn)行增資，調(diào)整為將募集資金向東莞聯(lián)鵬提供借款的方式來實施項目。

　　公司于2021年5月21日召開第三屆董事會第三十九次會議及第三屆監(jiān)事會第三十八次會議，審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換已投入募投項目自籌資金及已使用自籌資金支付的發(fā)行費用，共計人民幣180,837,460.12元。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金項目的自籌資金的審核報告》（大信專審字[2021]第5-10060號），保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司出具了《關(guān)于深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司以募集資金置換已投入募投項目自籌資金的核查意見》。

　　序號 募集資金項目 調(diào)整前達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時間 調(diào)整后達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時間

　　上述調(diào)整后計劃完成建設(shè)時間是公司在綜合考慮各項因素基礎(chǔ)上所作的估計，如實際建設(shè)時間有所變化，公司將及時履行相關(guān)程序并予以公告。公司將持續(xù)做好募集資金項目的使用和信息披露工作，確保實現(xiàn)效益。

　　為降低募集資金的風(fēng)險，提升募集資金使用效率，保障資金的安全、合理運用，本著對者負(fù)責(zé)及謹(jǐn)慎的原則，結(jié)合目前項目實際開展情況，公司決定對項目進(jìn)行延期，其中汽車電子顯示智能裝備建設(shè)項目、大尺寸TV模組智能裝備建設(shè)項目和半導(dǎo)體封測智能裝備建設(shè)項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的建設(shè)完成日期由原定的2022年10月31日延期至2023年10月31日。

　　本次募投項目延期是根據(jù)外部條件和項目實際實施情況作出的審慎決定。本次募投項目延期有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響。本次對募集資金項目進(jìn)行延期調(diào)整不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

　　本次募集資金項目延期是公司根據(jù)項目建設(shè)的實際情況做出的審慎決定，符合公司實際經(jīng)營需要和長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。公司本次募集資金項目延期事項履行了必要的決策程序，符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不涉及募集資金項目總額、建設(shè)規(guī)模等變更，不存在損害股東利益的情形。因此，我們一致同意公司本次募集資金項目延期事項。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次調(diào)整募集資金項目進(jìn)度，是根據(jù)公司募投項目的具體實施情況做出的謹(jǐn)慎決定。公司本次對部分募集資金項目的調(diào)整，不存在改變或變相改變募集資金投向、募投項目的可行性、經(jīng)濟(jì)效益等情形，不存在違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定的情形。因此，同意將汽車電子顯示智能裝備建設(shè)項目、大尺寸TV模組智能裝備建設(shè)項目和半導(dǎo)體封測智能裝備建設(shè)項目延期至2023年10月31日。

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：聯(lián)得裝備本次關(guān)于募集資金項目延期事項，已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，獨立董事對本次募集資金項目延期事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　聯(lián)得裝備本次募集資金項目延期事項履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定；本次募集資金項目延期是公司根據(jù)項目建設(shè)的實際情況做出的審慎決定，符合公司實際經(jīng)營需要和長期發(fā)展規(guī)劃。此次募投項目延期，不存在損害公司、股東利益的情形。

　?。ㄒ韵聼o正文，為《東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司募集資金項目延期的核查意見》之簽章頁）

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