聯(lián)得裝米樂(lè)M6 M6米樂(lè)備(300545)：東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司關(guān)于深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司募集資金項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)

　　東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)得裝備”、“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，米樂(lè)M6 M6米樂(lè)根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)聯(lián)得裝備募集資金項(xiàng)目延期事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并出具核查意見(jiàn)如下：

　　深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金項(xiàng)目延期的議案》。為降低募集資金的風(fēng)險(xiǎn)，提升募集資金使用效率，保障資金的安全、合理運(yùn)用，本著對(duì)者負(fù)責(zé)及謹(jǐn)慎的原則，結(jié)合目前項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)展情況，公司決定對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行延期，其中汽車(chē)電子顯示智能裝備建設(shè)項(xiàng)目、大尺寸TV模組智能裝備建設(shè)項(xiàng)目和半導(dǎo)體封測(cè)智能裝備建設(shè)項(xiàng)目延期至2023年10月31日。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2643號(hào)）同意注冊(cè)，深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行31,578,947股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣19.00元，共計(jì)募集資金人民幣599,999,993.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用10,969,538.73元（不含稅）后，募集資金凈額為589,030,454.27元。上述資金已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具“大信驗(yàn)字[2021]第5-00007號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度，并與東莞聯(lián)鵬智能裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東莞聯(lián)鵬”）分別和保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司、募集資金專(zhuān)戶(hù)所在銀行簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議。本次募集資金用于以下項(xiàng)目：

　　公司于2021年4月20日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，同意調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施方式，將原方案為在募集資金到位后，公司將使用募集資金對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施主體公司全資子公司東莞聯(lián)鵬進(jìn)行增資，調(diào)整為將募集資金向東莞聯(lián)鵬提供借款的方式來(lái)實(shí)施項(xiàng)目。

　　公司于2021年5月21日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換已投入募投項(xiàng)目自籌資金及已使用自籌資金了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的審核報(bào)告》（大信專(zhuān)審字[2021]第5-10060號(hào)），保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司出具了《關(guān)于深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司以募集資金置換已投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)》。

　　為降低募集資金的風(fēng)險(xiǎn)，提升募集資金使用效率，保障資金的安全、合理運(yùn)用，本著對(duì)者負(fù)責(zé)及謹(jǐn)慎的原則，結(jié)合目前項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)展情況，公司決定對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行延期，其中汽車(chē)電子顯示智能裝備建設(shè)項(xiàng)目、大尺寸TV模組智能裝備建設(shè)項(xiàng)目和半導(dǎo)體封測(cè)智能裝備建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的建設(shè)完成日期由原定的2022年10月31日延期至2023年10月31日。

　　本次募投項(xiàng)目延期是根據(jù)外部條件和項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況作出的審慎決定。本次募投項(xiàng)目延期有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。本次對(duì)募集資金項(xiàng)目進(jìn)行延期調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

　　本次募集資金項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況做出的審慎決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。公司本次募集資金項(xiàng)目延期事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、米樂(lè)M6 M6米樂(lè)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不涉及募集資金項(xiàng)目總額、建設(shè)規(guī)模等變更，不存在損害股東利益的情形。因此，我們一致同意公司本次募集資金項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次調(diào)整募集資金項(xiàng)目進(jìn)度，是根據(jù)公司募投項(xiàng)目的具體實(shí)施情況做出的謹(jǐn)慎決定。公司本次對(duì)部分募集資金項(xiàng)目的調(diào)整，不存在改變或變相改變募集資金投向、募投項(xiàng)目的可行性、經(jīng)濟(jì)效益等情形，不存在違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定的情形。因此，同意將汽車(chē)電子顯示智能裝備建設(shè)項(xiàng)目、大尺寸TV模組智能裝備建設(shè)項(xiàng)目和半導(dǎo)體封測(cè)智能裝備建設(shè)項(xiàng)目延期至2023年10月31日。

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：聯(lián)得裝備本次關(guān)于募集資金項(xiàng)目延期事項(xiàng)，已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)本次募集資金項(xiàng)目延期事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　聯(lián)得裝備本次募集資金項(xiàng)目延期事項(xiàng)履行了必要的程序，米樂(lè)M6 M6米樂(lè)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定；本次募集資金項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況做出的審慎決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要和長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。此次募投項(xiàng)目延期，不存在損害公司、股東利益的情形。

　　（以下無(wú)正文，為《東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司關(guān)于深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司募集資金項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）