米樂M6 M6米樂國電南京自動(dòng)化股份有限公司關(guān)于召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　證券代碼：600268   證券簡稱：國電南自公告編號(hào)：2022-071

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　召開地點(diǎn)：江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)星火路8號(hào)，國電南自（浦口）高新科技園1號(hào)報(bào)告廳

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　上述議案已經(jīng)公司2022年11月23日召開的2022年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過。詳細(xì)內(nèi)容詳見2022年11月24日的《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）。

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　1、凡欲出席本次股東大會(huì)的股東（親身或委托代理人）請(qǐng)?jiān)?022年12月7日（星期三）下午4：00前進(jìn)行登記；

　　2、凡出席會(huì)議的股東（個(gè)人股東憑本人身份證、上海證券交易所賬戶卡和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證、米樂M6 M6米樂授權(quán)委托書，米樂M6 M6米樂委托人身份證、授權(quán)人上海證券交易所賬戶卡及持股憑證；法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海證券交易所賬戶卡和持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證）請(qǐng)?jiān)诠鏁r(shí)間內(nèi)辦理登記手續(xù)；異地股東可用傳線：00，下午1：30－4：00；

　　4、會(huì)議登記地址：江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)星火路8號(hào)H樓三層國電南京自動(dòng)化股份有限公司證券法務(wù)部

　　1、鑒于目前新型冠狀病毒肺炎疫情防控的需要，現(xiàn)場參會(huì)股東或股東代理人請(qǐng)務(wù)必提前關(guān)注并嚴(yán)格遵守南京市有關(guān)疫情防控期間健康狀況申報(bào)、隔離、觀察等規(guī)定和要求。若出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的，將無法進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場。

　　3、現(xiàn)場會(huì)議地址：江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)星火路8 號(hào)，國電南自（浦口）高新科技園1 號(hào)報(bào)告廳。

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年12月9日召開的貴公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　●相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：本次增資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。本次增資符合相關(guān)法律法規(guī)，南京南自信息技術(shù)有限公司主要從事視頻安防和網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)，受宏觀政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素影響，未來可能會(huì)面臨新進(jìn)競爭者帶來的市場風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品技術(shù)迭代快而形成的科研創(chuàng)新壓力，公司將緊密關(guān)注宏觀政策、行業(yè)動(dòng)態(tài)，按照戰(zhàn)略規(guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)公司產(chǎn)品研發(fā)及科技成果轉(zhuǎn)化、市場開拓、公司合規(guī)管理等工作，不斷提升核心競爭力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。敬請(qǐng)廣大者理性，注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　為提升總體運(yùn)營能力，開拓視頻安防和網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)市場，并有效降低資產(chǎn)負(fù)債率，公司擬以自有資金7,000萬元對(duì)全資子公司南京南自信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“南自信息”）進(jìn)行增資。增資完成后，南自信息仍為公司全資子公司，注冊(cè)資本將為人民幣23,000萬元。

　　本事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過。根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)未達(dá)到提交公司股東大會(huì)審議的條件。公司董事會(huì)同意授權(quán)經(jīng)營層按照有關(guān)規(guī)定辦理與與本次交易相關(guān)的事宜。

　?。ㄈ┍敬卧鲑Y事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　經(jīng)營范圍：安全防范系統(tǒng)及產(chǎn)品、交通智能化系統(tǒng)、建筑智能化系統(tǒng)、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)、電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、服務(wù)及系統(tǒng)集成；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　注：“南自信息”2021年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告天職業(yè)字〔2022〕12917號(hào)。

　　本次增資有利于增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力，壓降長期貸款，降低資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)一步達(dá)到負(fù)債規(guī)模合理、資金風(fēng)險(xiǎn)可控的良好局面，有利于公司開拓視頻安防和網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)市場，符合公司總體戰(zhàn)略需要。

　　本次增資的資金來源為公司自有資金，對(duì)公司自身的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響。本次增資完成后，南自信息仍為公司的全資子公司，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍變動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況帶來不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。敬請(qǐng)廣大者理性，注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　本次增資符合相關(guān)法律法規(guī)，南自信息主要從事視頻安防和網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)，受宏觀政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素影響，未來可能會(huì)面臨新進(jìn)競爭者帶來的市場風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品技術(shù)迭代快而形成的科研創(chuàng)新壓力，公司將緊密關(guān)注宏觀政策、行業(yè)動(dòng)態(tài)，按照戰(zhàn)略規(guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)公司產(chǎn)品研發(fā)及科技成果轉(zhuǎn)化、市場開拓、公司合規(guī)管理等工作，不斷提升核心競爭力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。敬請(qǐng)廣大者理性，注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　?。ㄒ唬﹪娔暇┳詣?dòng)化股份有限公司2022年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的召開及程序符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會(huì)議合法有效。

　?。ㄋ模┍敬螘?huì)議應(yīng)參加表決的董事9名，會(huì)議應(yīng)發(fā)議案和表決票9份，實(shí)際收回表決票9份。

　　經(jīng)與會(huì)董事討論，以記名投票方式審議通過本次董事會(huì)全部議案，形成如下決議：

　?。ㄋ模┩狻蛾P(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》，并提交公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

　　公司董事會(huì)于近日收到董事長王鳳蛟先生提交的書面辭職報(bào)告，王鳳蛟先生因工作變動(dòng)，申請(qǐng)辭去公司第八屆董事會(huì)董事長、董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員職務(wù)，在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事前，王鳳蛟先生仍將繼續(xù)履行董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員職務(wù)。選舉產(chǎn)生新任董事后，王鳳蛟先生不在公司及控股子公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　我們同意王鳳蛟先生辭去公司董事長、董事及董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)委員職務(wù)。辭職原因與實(shí)際情況相符合，公司具有健全的治理運(yùn)行機(jī)制，王鳳蛟先生的辭職不會(huì)影響董事會(huì)的正常運(yùn)作以及公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。

　　詳見《國電南自關(guān)于公司董事長、總經(jīng)理辭職暨選舉董事長及聘任總經(jīng)理、增補(bǔ)董事的公告》。

　　根據(jù)《公司章程》第138條和第144條之規(guī)定，同意選舉公司董事經(jīng)海林先生擔(dān)任國電南京自動(dòng)化股份有限公司第八屆董事會(huì)董事長，任期自2022年11月23日起，至2024年12月27日止（與本屆董事會(huì)任期截止日相同）。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長為公司的法定代表人，因此公司法定代表人將變更為經(jīng)海林先生，公司將按照法定程序盡快辦理法定代表人工商變更登記手續(xù)。

　　1、根據(jù)公司提供的有關(guān)資料，上述被選舉人不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事長的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且尚未解除的情況，其任職資格符合《公司法》等法律、行政法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、董事會(huì)在審議和表決過程中，嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，程序合法、合規(guī)。因此，我們同意選舉經(jīng)海林先生擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事長。

　　經(jīng)海林先生，1968年8月出生，南京大學(xué)工商管理碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，員。曾任：國家電力公司南京電力自動(dòng)化設(shè)備總廠財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)、處長助理、副處長，國電南京自動(dòng)化股份有限公司財(cái)務(wù)部主任，國電南京自動(dòng)化股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，國電南京自動(dòng)化股份有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、組成員，國電南京自動(dòng)化股份有限公司第五屆、第六屆董事會(huì)秘書、總法律顧問、組成員，國電南京自動(dòng)化股份有限公司第六屆、第七屆董事會(huì)董事，國電南京自動(dòng)化股份有限公司委副書記、總經(jīng)理、總法律顧問?，F(xiàn)任：國電南京自動(dòng)化股份有限公司委書記，國電南京自動(dòng)化股份有限公司第八屆董事會(huì)董事長。截至本公告日，經(jīng)海林先生因股權(quán)激勵(lì)持有公司113,200股。

　　詳見《國電南自關(guān)于公司董事長、總經(jīng)理辭職暨選舉董事長及聘任總經(jīng)理、補(bǔ)選董事的公告》。

　　公司董事會(huì)于近日收到經(jīng)海林先生的書面辭職報(bào)告。因工作調(diào)整，經(jīng)海林先生向本屆董事會(huì)提出申請(qǐng)，辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。辭去總經(jīng)理職務(wù)后，經(jīng)海林先生仍擔(dān)任公司董事長職務(wù)。

　　根據(jù)《公司章程》第140條之規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，同意聘任劉穎先生為公司總經(jīng)理，任期自2022年11月23日起，至2024年12月27日止（與本屆董事會(huì)任期截止日相同）。

　　1、我們同意經(jīng)海林先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的申請(qǐng)，同意聘任劉穎先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。

　　2、根據(jù)公司提供的有關(guān)資料，我們沒有發(fā)現(xiàn)上述人員違反《公司法》《公司章程》規(guī)定的情況，也未發(fā)現(xiàn)上述人員被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者或禁入尚未解除之現(xiàn)象，被提名人的任職資格合法。

　　3、劉穎先生經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，聘任程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、董事會(huì)在審議和表決過程中，嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，程序合法、合規(guī)。

　　詳見《國電南自關(guān)于公司董事長、總經(jīng)理辭職暨選舉董事長及聘任總經(jīng)理、補(bǔ)選董事的公告》。

　?。ò耍┩狻蛾P(guān)于提名劉穎先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人的議案》，并提交公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

　　經(jīng)公司控股股東華電集團(tuán)南京電力自動(dòng)化設(shè)備有限公司建議，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，同意提名劉穎先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人，任期至本屆董事會(huì)屆滿日止。

　　1、我們同意提名劉穎先生為國電南京自動(dòng)化股份有限公司第八屆董事會(huì)董事候選人。

　　2、根據(jù)公司提供的有關(guān)資料，我們沒有發(fā)現(xiàn)上述被選舉人有違反《公司法》《公司章程》規(guī)定的情況，也未發(fā)現(xiàn)上述人員被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者或禁入尚未解除之現(xiàn)象，被選舉人的任職資格合法。

　　3、上述董事候選人經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，提名程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、同意將《關(guān)于提名劉穎先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人的議案》提交公司股東大會(huì)審議。

　　劉穎先生，1972年12月出生，畢業(yè)于揚(yáng)州大學(xué)電氣技術(shù)專業(yè)，大專學(xué)歷，東南大學(xué)計(jì)算機(jī)、工商管理雙碩士，研究生學(xué)歷，正高級(jí)工程師，員。曾任：南京電力自動(dòng)化設(shè)備總廠調(diào)試、設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)師，國電南自營銷部經(jīng)理、華北大區(qū)總監(jiān)，南京新寧電力技術(shù)有限公司營銷總監(jiān)，國電南京自動(dòng)化股份有限公司市場部副主任、主任兼北京辦事處主任，國電南京自動(dòng)化股份有限公司營銷總監(jiān)兼市場部主任，國電南自水利水電自動(dòng)化分公司總經(jīng)理，南京河海南自水電自動(dòng)化有限公司總經(jīng)理，國電南自副總工程師兼南京國電南自自動(dòng)化有限公司委書記、副總經(jīng)理，國電南自總經(jīng)理助理，國電南京自動(dòng)化股份有限公司副總經(jīng)理、委委員?，F(xiàn)任：國電南京自動(dòng)化股份有限公司委副書記、總經(jīng)理，國電南京自動(dòng)化股份有限公司第八屆董事會(huì)董事候選人。截止本公告日，劉穎先生因股權(quán)激勵(lì)持有公司96,200股。

　　詳見《國電南自關(guān)于公司董事長、總經(jīng)理辭職暨選舉董事長及聘任總經(jīng)理、補(bǔ)選董事的公告》。

　　同意公司董事會(huì)在2022年12月9日召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)；為確保本次股東大會(huì)順利召開，根據(jù)《公司章程》第49條之規(guī)定，現(xiàn)指定2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)為：江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)星火路8號(hào)，國電南自（浦口）高新科技園1號(hào)報(bào)告廳。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　公司于2022年11月23日召開2022年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司董事長王鳳蛟先生辭職的議案》。公司董事會(huì)于近日收到董事長王鳳蛟先生提交的書面辭職報(bào)告，王鳳蛟先生因工作變動(dòng)，申請(qǐng)辭去公司第八屆董事會(huì)董事長、董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員職務(wù)，在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事前，王鳳蛟先生仍將繼續(xù)履行董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員職務(wù)。選舉產(chǎn)生新任董事后，王鳳蛟先生不在公司及控股子公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　王鳳蛟先生于2016年起擔(dān)任公司董事長，在公司任職期間內(nèi)，王鳳蛟先生擔(dān)當(dāng)有為、勤勉盡責(zé)，為公司高質(zhì)量發(fā)展作出重大貢獻(xiàn)。公司董事會(huì)對(duì)王鳳蛟先生在公司任職期間勤勉盡責(zé)，為公司的健康發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝。

　　截至本公告披露日，王鳳蛟先生因股權(quán)激勵(lì)持有公司113,200股。王鳳蛟先生辭去公司第八屆董事會(huì)董事長、董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員職務(wù)后，其持有的公司股份將嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司股權(quán)激勵(lì)方案相關(guān)要求進(jìn)行管理。

　　公司于2022年11月23日召開2022年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉經(jīng)海林先生擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事長的議案》，根據(jù)《公司章程》第138條和第144條之規(guī)定，同意選舉公司董事經(jīng)海林先生擔(dān)任國電南京自動(dòng)化股份有限公司第八屆董事會(huì)董事長，任期自2022年11月23日起，至2024年12月27日止（與本屆董事會(huì)任期截止日相同）。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長為公司的法定代表人，因此公司法定代表人將變更為經(jīng)海林先生，公司將按照法定程序盡快辦理法定代表人工商變更登記手續(xù)。

　　公司于2022年11月23日召開2022年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于總經(jīng)理辭職及聘任總經(jīng)理的議案》。公司董事會(huì)于近日收到經(jīng)海林先生的書面辭職報(bào)告。因工作調(diào)整，經(jīng)海林先生向本屆董事會(huì)提出申請(qǐng)，辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。辭去總經(jīng)理職務(wù)后，經(jīng)海林先生仍擔(dān)任公司董事長職務(wù)。

　　公司于2022年11月23日召開2022年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于總經(jīng)理辭職及聘任總經(jīng)理的議案》。根據(jù)《公司章程》第140條之規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，同意聘任劉穎先生為公司總經(jīng)理，任期自2022年11月23日起，至2024年12月27日止（與本屆董事會(huì)任期截止日相同）。

　　公司于2022年11月23日召開2022年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提名劉穎先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人的議案》。經(jīng)公司控股股東華電集團(tuán)南京電力自動(dòng)化設(shè)備有限公司建議，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，同意提名劉穎先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人，任期至本屆董事會(huì)屆滿日止。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

　　經(jīng)海林先生，1968年8月出生，南京大學(xué)工商管理碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，員。曾任：國家電力公司南京電力自動(dòng)化設(shè)備總廠財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)、處長助理、副處長，國電南京自動(dòng)化股份有限公司財(cái)務(wù)部主任，國電南京自動(dòng)化股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，國電南京自動(dòng)化股份有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、組成員，國電南京自動(dòng)化股份有限公司第五屆、第六屆董事會(huì)秘書、總法律顧問、組成員，國電南京自動(dòng)化股份有限公司第六屆、米樂M6 M6米樂第七屆董事會(huì)董事，國電南京自動(dòng)化股份有限公司委副書記、總經(jīng)理、總法律顧問?，F(xiàn)任：國電南京自動(dòng)化股份有限公司委書記，國電南京自動(dòng)化股份有限公司第八屆董事會(huì)董事長。截至本公告日，經(jīng)海林先生因股權(quán)激勵(lì)持有公司113,200股。

　　劉穎先生，1972年12月出生，畢業(yè)于揚(yáng)州大學(xué)電氣技術(shù)專業(yè)，大專學(xué)歷，東南大學(xué)計(jì)算機(jī)、工商管理雙碩士，研究生學(xué)歷，正高級(jí)工程師，員。曾任：南京電力自動(dòng)化設(shè)備總廠調(diào)試、設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)師，國電南自營銷部經(jīng)理、華北大區(qū)總監(jiān)，南京新寧電力技術(shù)有限公司營銷總監(jiān)，國電南京自動(dòng)化股份有限公司市場部副主任、主任兼北京辦事處主任，國電南京自動(dòng)化股份有限公司營銷總監(jiān)兼市場部主任，國電南自水利水電自動(dòng)化分公司總經(jīng)理，南京河海南自水電自動(dòng)化有限公司總經(jīng)理，國電南自副總工程師兼南京國電南自自動(dòng)化有限公司委書記、副總經(jīng)理，國電南自總經(jīng)理助理，國電南京自動(dòng)化股份有限公司副總經(jīng)理、委委員?，F(xiàn)任：國電南京自動(dòng)化股份有限公司委副書記、總經(jīng)理，國電南京自動(dòng)化股份有限公司第八屆董事會(huì)董事候選人。截止本公告日，劉穎先生因股權(quán)激勵(lì)持有公司96,200股。